证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-086
中简科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券
事务代表、审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年
第二次职工代表大会、2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第二次临时股
东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。2022 年 12 月 7 日，
公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员和相应的召集人，选举产生了监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
1. 董事选举情况
2022 年 12 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”，采用累积投票制的表决方式，选举杨永岗先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年；选举解亘先生、刘礼华先生、沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2. 董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董
事一致同意选举杨永岗先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成员及召集人，具体如下（排首位为召集人）：
审计委员会：沈菊琴、解亘、刘礼华
提名委员会：解亘、沈菊琴、温月芳
薪酬与考核委员会：刘礼华、李宝山、彭纪生、杨永岗
战略与发展委员会：杨永岗、彭纪生、李宝山、温月芳
本届董事会专门委员会人选充分考虑了各位董事的专业背景、工作经历和所擅长的业务领域，尤其注重外部董事专业作用的发挥，让责权充分归位，形成了优势互补、有效协作的结构，切实发挥委员会的专业功能，为董事会科学、高效决策提供有力支撑，助力董事会更好发展战略引领作用。
二、监事会换届选举情况
1. 监事选举情况
2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第二次职工代表大会选举
王永乐先生为第三届监事会职工代表监事。2022 年 12 月 6 日，公司
召开第二次临时股东大会，选举郭建强先生、马茹女士为第三届监事
会非职工代表监事。郭建强先生、马茹女士、王永乐先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
本届监事会三位监事均具有相关领域的学术与从业背景，熟悉一线工作和行业，充实到监事会中来，有效提升了监事会的履职能力。
2. 监事会主席选举情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监
事一致同意选举郭建强先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议同意聘任温月芳女士为公司总经理，聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总经理，聘任李剑锋先生为董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为：本次聘任的高管团队符合公司科技创新型企业的发展需要，高管团队拥有深厚的学术积淀，并具备突出的科技创新与工程化能力，均有过主导重大项目的经验，能带领团队创新性开展工作，高度认同公司价值观并有着强烈的使命感、责任感。我们一致同意本次聘任。
公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》
《公司章程》等规定的任职资格。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、证券事务代表、审计部负责人聘任情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；会议同意聘任冷欢先生为公司证券事务代表，聘任张波先生为公司审计部负责人。
证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；审计部负责人具备审计所需的专业技能及知识储备，熟悉业务定价机制及行业审计规则。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：李剑锋、冷欢
联系电话：0519-89620691
传真：0519-89620690
电子邮箱：Sinofibers@163.com
联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号
五、部分董事、监事离任情况
1. 部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会非独立董事曾文林先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，亦不在公司担任其他职务。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申报曾文林的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，曾文林先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。
2. 部分监事任期届满离任情况
因任期届满，公司第二届监事会主席黄晓军先生不再担任公司监事会主席一职，亦不在公司担任其他职务。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报黄晓军先生的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，黄晓军先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。
因任期届满，公司第二届监事会监事胡培贤女士不再担任公司监事一职，作为公司核心技术人员，胡培贤女士继续担任公司科研管理部部长一职，更加聚焦公司科研项目的持续攻关、专注公司三期项目的安装调试。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报胡培贤女士的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，胡培贤女士离任后六个月内不得转让其持有公司股份。
因任期届满，公司第二届职工代表监事冷欢先生不再担任公司监事一职，其本人继续担任证券事务代表一职。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报冷欢先生的离任信息，冷欢先生未直接或间接持有公司股份。
关于本次公司换届选举部分董事、监事离任的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
中简科技股份有限公司
第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证
券事务代表、审计部负责人简历
杨永岗，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，研究员，中国复合材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，常州市人大代表。1997 年 8 月至 2015年 12 月，先后任中科院山西煤化所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任；
2008 年 4 月至 2015 年 9 月任中简有限董事、总经理，2015 年 9 月至
2019 年 10 月 15 日，任公司董事长、总经理，2019 年 10 月 16 日至
今，任公司董事长。
杨永岗博士长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤维及其复合材料的研究与产业化工作，主持完成了多项国家和部委科研、攻关项目，享受国务院政府特殊津贴，在科技创新、生产经营、企业管理等方面拥有丰富经验，先后获得和入选“科技部重点领域创新团队”、江苏省“创新创业计划”、江苏省“双创人才”、“2016 中国科学年度新闻人物”、“江苏制造突出贡献奖-技术创新领军人才”等荣誉。
温月芳，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
中科院山西煤化所，博士学历，教授。1988 年 7 月至 1991 年 8 月在
太原江阳化工厂工作；1991 年 9 月至 1994 年 3 月就读南京理工大学
并获取硕士学位；1994 年 4 月至 2011 年 3 月在中科院山西煤化所从
事研究工作及学习，并于 2009 年 4 月获博士学位。2011 年 4 月至
2016 年 7 月，在浙江大学化学工程与生物工程学院担任教授职务，2020 年 5 月至今，任南京工业大学先进轻质材料中心教授。
2008 年 4 月至 2015 年 9 月，温月芳任中简有限董事、常务副总
经理、总工程师；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董事、
常务副总经理、总工程师，2019 年 10 月 16 日至今，任公司董事、总
经理、总工程师。
温月芳教授长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研和生产工作，作为课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目，卓有成效的推动了国产碳纤维高性能化和低成本化进程，在产品研发、生产制造、质量管理、技术创新、重大项目设计与建设等领域拥有丰富经验。
李宝山，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，高级工程师，长期从事可再生能源研究规划和国家科技计划项目管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员、中国可再生能源学会副理事长等职。现任天顺风能(苏州)股份有限公司独立董事、阳光电源股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司独立董事，中国可再生能源学会特别顾问等职务。
李宝山长期负责科技计划、规划和国家科技计划项目的管理实施，熟悉新材料、新能源领域技术的情况，在该方面拥有丰富经验。
彭纪生，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士研究生导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。在企业人力资源管理、战略管理和创新管理领域发表中、英文论文 200 余篇，出版专著与教材
10 余本；主持国家自然科学基金项目 4 项，省部级项目 6 项，其中
重点项目 3 项，完成企业委托的管理咨询项目多项。
彭纪生教授在人力资源、战略管理、创新管理等方面拥有
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