证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-088
中简科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第一次会议的通知，会议
于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会
议由董事杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会已经选举产生了第三届董事会成员，公司第三届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，同意选举杨永岗先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核四个专门委员会。
经董事会审议：同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
审计委员会：沈菊琴（召集人）、解亘、刘礼华
提名委员会：解亘（召集人）、沈菊琴、温月芳
薪酬与考核委员会：刘礼华（召集人）、李宝山、彭纪生、杨永岗
战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、彭纪生、李宝山、温月芳
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任温月芳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01 聘任李辉先生为公司副总经理；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
4.02 聘任范军亮先生为公司副总经理；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任冷欢先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张波先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
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