300777 深市 中简科技

证券代码：300777            证券简称：中简科技            公告编号：2022-083
                中简科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

    一、第三届监事会及候选人情况

    公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1 名。公司监事同意提名郭建强先生、马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。

    公司于 2022 年 11 月 18 日召开了 2022 年第二次职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举王永乐先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

    非职工代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事王永乐先生共同组成公司第
三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    二、其他说明

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

    公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    三、备查文件

  公司第二届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

                                中简科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 11 月 21 日

    附件：

    第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  郭建强，男，1978 年 11 月生，毕业于中科院新疆理化所，硕士
学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年 5 月至 2013 年 11 月先后
担任中简科技发展有限公司技术一部部长和销售部经理职务。2013年11 月至今担任常州特诺复合材料有限公司执行董事、总经理。郭建强主要从事碳纤维生产与应用相关的工作，曾参与多项国家“863”、“973”科研项目。

  截至本公告披露日，郭建强先生持有 270,060 股公司股份，占公司总股本的 0.06%。

  马茹，女，中共党员，1996 年 3 月生，中国国籍，无境外居留
权，毕业于南京林业大学，硕士学历。2022 年 7 月加入中简科技。
  截止本公告披露日，马茹女士未直接或间接持有公司股票。


    第三届监事会职工代表监事简历

  王永乐，男，1997 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于
江南大学，硕士学历。2021 年 7 月加入中简科技。

  截止本公告披露日，王永乐先生未直接或间接持有公司股票。
  郭建强先生、马茹女士、王永乐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。