300774 深市 倍杰特

                                                          倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774                证券简称:倍杰特              公告编号：2024-033
              倍杰特集团股份有限公司

          2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年09月04日14：00

    （2）网络投票时间：2024年09月04日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月04日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月04日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：董事长权秋红女士。

    6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

  二、会议的出席情况


  1、通过现场和网络投票的股东116人，代表股份286,126,533股，占上市公司总股份的69.9980％。

  其中：

  （1）通过现场投票的股东3人，代表股份285,012,635股，占上市公司总股份的69.7255％。
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共113人，代表股份1,113,898股，占上市公司总股份的0.2725％。

  （3）通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份1,113,898股，占上市公司总股份的0.2725％。

  2、公司部分董事及监事出席本次会议；

  3、公司部分高级管理人员列席本次会议；

  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

    三、议案审议表决情况

    1.00 关于2024年半年度利润分配预案的议案

    总表决情况：

    同意285,951,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对108,698股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

    中小股东总表决情况：

    同意939,300股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3255％；反对108,698股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7583％；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9162％。

    四、律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所指派崔健律师、郭晓明律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、倍杰特集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                倍杰特集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年九月五日