倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2026-013
倍杰特集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年3月16日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年3月6日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。
公司第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议，认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
董事会经审议，认为《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
董事会经审议，认为公司2025年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2025年度利润分配预案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（天健审〔2026〕1-102号）。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
董事会经审议，认为公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行信用减值、资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
董事会经审议，同意公司向金融机构申请综合授信额度，合计不超过164,000万元，期限1年，业务品种包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、国内及国际信用证、贷款等。在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准，并授权公司法定代表人或其授权人员代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并更名为《倍杰特集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
10、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
董事会经审议，同意高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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兼任高级管理人员的关联董事张建飞、权思影、张腾依法回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会经审议，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
董事会经审议，同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会经审议，同意于2026年4月8日（星期三）14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、倍杰特集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕1-102号）；
3、倍杰特集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2026〕1-103号）。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日
