证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-015
拉卡拉支付股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 19 日拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成以及授予部分激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,193.75 万股，并相应减少注册资本。本次回购注销后，公司注册资本由人民币 800,020,000.00 元减少为人民币 788,082,500.00 元。
二、《公司章程》具体修订内容
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 80,002 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 788,082,500 元。
第十九条 公司目前的股本总额为 80,002 万元， 第十九条 公司目前的股本总额为 788,082,500 元，
股份总数为 80,002 万股， 均为普通股。 股份总数为 788,082,500 股， 均为普通股。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
情形之一的除外：
...
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
下列情形之一的除外： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
... （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累
需。 计达到百分之二十；
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规 （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘
定履行信息披露义务。 价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定
履行信息披露义务。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三） （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
议。 ...
...
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：
…… 删除
（十八）审议批准公司与公司董事、监事和高级管
理人员及其配偶发生的关联交易；
……
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
。。。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 删除
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。
。。。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。
公司选举独立董事，或选举两名及以上董事或监事 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请时，应当实行累积投票制；公司单一股东及其一致 股东大会表决。
行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，公司 公司选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投选举董事或监事时，应当实行累积投票制；相关法 票制。
律、法规或公司所应遵循的相关制度要求公司应在 。。。
其他情形下实行累积投票制选举董事、监事时，应 董事候选人提名的方式和程序如下：
当实行累积投票制；除此以外，公司选举董事、监 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制。 事时，现任董事会、
。。。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照
董事候选人提名的方式和程序如下： 不超过拟选任的人数，提名 由非职工代表担任的下一
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补非独立 届董事会的非独立董事候选人或者增补的非独立董事董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3% 候选人；董事会换届改选或者现任董事会增补独立董以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提 事时，公司董事会、监事 会、单独或者合计持有公
名由非职工代表担任的下一届董事会的非独立董 司已发行股份 1％以上的股东可以按照不超过拟选任
事候选人或者增补的非独立董事候选人；董事会换 的人数，提出独立董事候选人；依法设立的投资者保届改选或者现任董事会增补独立董事时，公司董事 护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 事的权利。
1％以上的股东可以按照不超过拟选任的人数，提 。。。
出独立董事候选人；
。。。
第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、
东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开 三分之一以上董事、过半数的独立董事或者监事会，董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
内， 召集和主持董事会会议。 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十六条 公司董事会成员中应当有 1/3 第一百二十六条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上
以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，
立客观判断的关系的董事。 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第一百二十七条 独立董事对公司及全体股东负 第一百二十七条 独立董事对公司及全体股东负有忠
有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律规 实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律规定的要定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督
其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小
... 股东合法权益。
...
第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列基
第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列 本条件：
基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备 任上市公司董事的资格；
担任上市公司董事的资格； （二）符合本章程第一百二十九条规定的独立性要求；
（二）具有国家法规及有关规定所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 行政法规、规章及规则；
律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立 会计或者经济等工作经验；
董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良
（五）本章程规定的其他条件。 记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人
员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以
上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
第一百二十九条 公司独立董事必须具有独立性， 父母、子女；
不得由下列人士担任： （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、 偶、父母、子女；
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 的人员及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或
查看PDF原文
