300773 深市 拉卡拉

 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-013

                  拉卡拉支付股份有限公司

            第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会
议的会议通知已于 2021 年 2 月 24 日以邮件方式送达，并于 2021 年 2 月 26 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于聘任公司新总经理的议案》

  同意《关于聘任公司新总经理的议案》。

  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。

  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及新总经理聘任的公告》（2021-014）。

    （二）通过《关于审议公司反洗钱和反恐怖融资管理政策、洗钱风险自评估报告及反洗钱领导小组履职报告的议案》

  同意《关于审议公司反洗钱和反恐怖融资管理政策、洗钱风险自评估报告及反洗钱领导小组履职报告的议案》。

  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件：

1、第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

                                        拉卡拉支付股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 2 月 27 日