300772 深市 运达股份

证券代码：300772        证券简称：运达股份      公告编号：2021-111

            浙江运达风电股份有限公司

        第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 10
月 21 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《2021 年第三季度报告》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 同 日 披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-114）。

    （二）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

    因公司发行的可转债自 2021 年 6 月 7 日进入转股期，并于 2021 年 9 月 17
日起在深圳证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-115）。

    （三）《关于制定<经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法>的议案》。
    为建立健全公司高级管理人员的激励与约束机制、促进公司实现高质量发展，
公司制定了高级管理人员业绩考核和薪酬核定管理办法。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十七次会议决议》。

    特此公告。

                                            浙江运达风电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日