300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2022-045
              深圳市智莱科技股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 8
月 19 日以邮件方式送达全体监事。

    会议由监事会主席张鸥先生召集、主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会经认真审核，认为董事会编制公司的 2022 年半年度报告全文的程序
符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度报告》（公
告编号：2022-043）以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会现提名张鸥先生、陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）同意张鸥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （2）同意陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。

    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                                          深圳市智莱科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 8 月 30 日