300771 深市 智莱科技

智莱科技:2019年第一次临时股东大会会议决议    
深圳市智莱科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年第一次临时股东
大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于2019年2月3日向全体股
东发出通知，并于2019年2月19日9：00 -11:  00在公司会议室举行。出席本
次会议的股东及股东授权的代理人共l4人（其中代理人0人），代表公司股份
7，500万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》
关于召开股东大会的规定。
公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。
    本次股东大会由董事长干德义先生担任会议主席主持会议。大会审议了本次
会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
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