300771 深市 智莱科技

深圳市智莱科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议（临时会议）
会议决议
    深圳市智莱科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会
议（临时会议）  （以下简称“董事会会议”）由董事长召集，于2019年1月30
日向全体董事发出通知，并于2019年2月3日下午14: 00至15: 30在公司会
议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事O人），
占公司董事总数的l00%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开
董事会的规定。
    本次董事会会议由董事长干德义先生主持。会议审议了本次会议的议题，并
以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、  审议通过《关于确认公司近三年的财务报告的议案》；
议案内容：
    公司近三年（2016年度、2017年度、2018年度）的财务报告已经上会会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，拟按审定后的数据对外提供。
同意：    9  票；反对：    O  票；弃权：    0票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
二、  审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》；
议案内容：
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