300770 深市 新媒股份

证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2021-076
              广东南方新媒体股份有限公司

          第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 7 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。在公司 2021 年第三次临
时股东大会补选监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由代行监事会主席召集并主持，应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于补选公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，同意补选马扬州先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事会主席的公告》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

  1. 第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

                                      广东南方新媒体股份有限公司
                                                监事会

                                            2021 年 7 月 29 日