300767 深市 震安科技

证券代码：300767          证券简称：震安科技        公告编号：2020-070
              震安科技股份有限公司

        第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第
十二次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2020 年 10 月 29 日在公司会议
室召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张雪主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉（全文）的议案》。
  全体监事经审议，一致认为公司 2020 年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。[内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三季度报告》（全文）]。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 11 月 17 日任期届满，现根据《中华人
民共和国公司法》、《证券法》、《震安科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况。公司监事会拟提名张雪女士、温文露女士为公司第三届非职工监事候选人。上述监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

  根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。[内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2020-072）]

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、《公司第二届监事会第十二次会议决议》；

  2、《公司董事、监事、高级管理人员关于 2020 年第三季度报告的书面确认意见》。

                                                震安科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 10 月 30 日