证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-056
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于清算注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司下属控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司（以下简称“安沃勤医药”）目前已无实际经营业务，为提升公司整体运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源，公司拟依法定程序清算并注销子公司安沃勤医药。
2023 年 8 月 16 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于清
算注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的议案》，同意清算注销控股子公司安沃勤医药，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算及注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的基本情况
1、统一社会信用代码：91321291321659519D
2、名称：石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、法定代表人：郭玉民
5、注册资本：400 万（美元）
6、成立日期：2014 年 11 月 27 日
7、住所：泰州市药城大道 816 号办公楼 306 室
8、经营范围：药品销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、清洁用品、化妆品、母婴用品、卫生用品、消毒类用品及日用品的批发，
商务信息咨询，会议及展览服务，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东结构：
股东名称 出资额（万美元） 持股比例（%）
石药集团中诺药业(泰州)有限公司 240.00 60.00%
ALVOGEN ASIA LIMITED 160.00 40.00%
10、经营情况：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 2,249.57 2,204.60
净资产 2,193.35 2,148.38
项目 2023 年 1-6 月 2022 年
营业收入 0.00 0.00
净利润 44.98 83.45
注：2022 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6
月财务数据未经审计。
二、 注销的原因
安沃勤医药目前已无实际经营业务，为提升公司整体运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源。公司拟依法定程序清算并注销合资公司安沃勤医药。
三、 注销对公司的影响
由于安沃勤医药目前已无实际经营业务，注销安沃勤医药不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。安沃勤医药注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、 备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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