证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-033
石药集团新诺威制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 7 日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 488,393,822 股，占上市公司总
股份的 75.0899％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 482,506,462 股，占上市公司总
股份的 74.1847％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 5,887,360 股，占上市公司总股份的 0.
9052％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举潘卫东为第六届董事会非独立董事
同意股份数:487,459,905 股
1.02.候选人：选举王怀玉为第六届董事会非独立董事
同意股份数:487,459,900 股
1.03.候选人：选举 CAI LEI 为第六届董事会非独立董事
同意股份数:487,504,954 股
1.04.候选人：选举韩峰为第六届董事会非独立董事
同意股份数:487,459,903 股
1.05.候选人：选举姚兵为第六届董事会非独立董事
同意股份数:487,459,903 股
1.06.候选人：选举杨栋为第六届董事会非独立董事
同意股份数:487,459,905 股
其中，中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举潘卫东为第六届董事会非独立董事
同意股份数:5,033,743 股
1.02.候选人：选举王怀玉为第六届董事会非独立董事
同意股份数:5,033,738 股
1.03.候选人：选举 CAI LEI 为第六届董事会非独立董事
同意股份数:5,078,792 股
1.04.候选人：选举韩峰为第六届董事会非独立董事
同意股份数:5,033,741 股
1.05.候选人：选举姚兵为第六届董事会非独立董事
同意股份数:5,033,741 股
1.06.候选人：选举杨栋为第六届董事会非独立董事
同意股份数:5,033,743 股
该议案获得通过。
议案 2 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举李迪斌为第六届董事会独立董事
同意股份数:487,326,544 股
2.02.候选人：选举杨鹏为第六届董事会独立董事
同意股份数:487,348,991 股
2.03.候选人：选举邸丛枝为第六届董事会独立董事
同意股份数:487,326,465 股
其中，中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举李迪斌为第六届董事会独立董事
同意股份数:4,900,382 股
2.02.候选人：选举杨鹏为第六届董事会独立董事
同意股份数:4,922,829 股
2.03.候选人：选举邸丛枝为第六届董事会独立董事
同意股份数:4,900,303 股
该议案获得通过。
议案 3 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议
案
总表决情况：
3.01.候选人：选举张继勇为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:487,341,485 股
3.02.候选人：选举张玲为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:487,326,468 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举张继勇为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,915,323 股
3.02.候选人：选举张玲为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,900,306 股
该议案获得通过。
议案 4 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意487,946,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9084％；反对52,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,520,255股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5028％；反对52,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8848％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6124％。
该议案获得通过。
议案 5 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意487,945,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9081％；反对52,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 395,970 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,518,890股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4800％；反对52,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8848％；弃权 395,970 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6353％。
该议案获得通过。
议案 6 关于公司《2022 年年度报告全文》及其摘要的议案
总表决情况：
同意487,976,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对22,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,550,255股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0055％；反对22,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3821％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6124％。
该议案获得通过。
议案 7 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 487,999,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9192％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,573,055 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3876％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6124％。
该议案获得通过。
议案 8 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
总表决情况：
同意 488,068,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 325,405 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,642,255 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5472％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 325,405 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4528％。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 9 关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意487,967,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 395,970 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,541,690股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8620％；反对30,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5027％；弃权 395,970 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6353％。
该议案获得通过。
议案 10 关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意487,929,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对70,165股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,502,890股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2119％；反对70,165股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1758％；弃权 394,605 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6124％。
该议案获得通过。
议案 11 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意487,929,0
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