证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-036
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审
计部门负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7
日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监
事。2023 年 4 月 6 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事
会职工代表监事。
公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任公司高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表。并于同日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了公司第六届监事会监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：潘卫东、王怀玉、姚兵、CAI LEI、韩峰、杨栋
独立董事：李迪斌、杨鹏、邸丛枝
董事长：潘卫东
上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2022 年年度股东大会召开前已通过深圳证券交易所备案审核。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：
董事会战略委员会委员成员：潘卫东、韩峰、李迪斌，召集人：潘卫东；
董事会提名委员会委员成员：杨鹏、邸丛枝、姚兵，召集人：杨鹏；
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌、邸丛枝、杨栋，召集人：李迪斌；
董事会审计委员会委员成员：邸丛枝、杨鹏、王怀玉，召集人：邸丛枝。
三、第六届监事会组成情况
非职工代表监事：张继勇、张玲
职工代表监事：袁斌
监事会主席：张继勇
上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表情况
总经理：韩峰
副总经理：刘刚叁
董事会秘书兼财务总监：戴龙
审计部门负责人：朱春毅
证券事务代表：戴龙
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管
理人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书兼证券事务代表戴龙已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所备案审核。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书、证券事务代表
姓名 戴龙
联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号
联系电话 0311-67809843
传真 0311-67809843
电子邮箱 300765@mail.ecspc.com
六、公司董事及高级管理人员届满离任情况
本次换届后，王辉先生、郭顺星先生、耿立校先生、徐一民先生不再担任公
司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。王辉先生、郭顺星先生、耿立校先
生、徐一民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵
守有效期内的相关任职承诺。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢！
鉴于杜英女士已到法定退休年龄，本次换届后，杜英女士将不再担任公司董
事会秘书兼财务总监职务，离任后不再担任公司任何职务。杜英女士不存在应当
履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承
诺。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
附件：
1、潘卫东先生简历
潘卫东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，研究生
学历。曾就职于石家庄艺术中心、河北制药（集团）有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。现任石药集团有限公司执行董事，石药控股集团有限公司副董事长。现为公司董事长。
潘卫东先生未直接持有公司的股份，其在公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司任职，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、王怀玉先生简历
王怀玉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，本科学
历。曾就职于承德市制药厂、承德市第一制药厂、华北制药天星有限公司、石药集团河北中润制药有限公司、石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药集团中润制药（内蒙古）有限公司。现任石药集团有限公司执行董事，石药控股集团有限公司董事。现为公司董事。
王怀玉先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东石药集团有限公司任职，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、姚兵先生简历
姚兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，硕士学历。
曾就职于石药集团河北中润制药有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，现任石药集团有限公司执行总裁，现为公司。
姚兵先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东任职，除此之外，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、CAI LEI 先生简历
CAI LEI：男，新加坡国籍，1980 年 4 月出生，研究生学历，博士学位。
曾任职于石药集团恩必普药业有限公司、石药银湖制药有限公司。现任石药集团有限公司副总裁，现为公司董事。
CAI LEI 先生未直接持有公司的股份，其在公司间接控股股东任职，并为
实际控制人之子，与其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、韩峰先生简历
韩峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。
曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。
韩峰先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、杨栋先生简历
杨栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，硕士学历。
曾就职于石药控股集团有限公司，现任石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司董事长、石药集团河北中诚医药有限公司董事兼总经理，现为公司董事。
杨栋先生未直接持有公司的股份，其在公司实际控制人控制的企业任职，除此之外，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、李迪斌先生简历
李迪斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。现为公司独立董事。
李迪斌先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3
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