300765 深市 新诺威

证券代码：300765          证券简称：新诺威          公告编号：2022-081
          石药集团新诺威制药股份有限公司

                关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
12 月 29 日收到公司董事张赫明先生递交的书面辞职报告。张赫明先生因个人原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张赫明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自其书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

    张赫明先生原定董事任期届满日为 2023 年 4 月 12 日，截至本公告披露日，
张赫明先生未直接持有公司股份。

    公司及董事会对张赫明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                      石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                          董事会

                                                  2022 年 12 月 29 日