证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-008
石药集团新诺威制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东或股东授权委托代表 100 人，代表股份 14,832,
061 股，占上市公司总股份的 2.7165％。
其中：通过现场投票的股东或股东授权委托代表 6 人，代表股份 91,630 股，
占上市公司总股份的 0.0168％。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 14,740,431 股，占上市公司总股份的
2.6997％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：
同意 12,613,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.0455％；反对
2,164,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.5946％；弃权 53,385 股（其中，因未投票默认弃权 39,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3599％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,613,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0455％；反对
2,164,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5946％；弃权 53,385 股（其中，因未投票默认弃权 39,080 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3599％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（各项子议案需逐项表决）
2.01 整体方案
表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0390％；反对
2,203,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.8581％；弃权 311,900 股（其中，因未投票默认弃权 311,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1029％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0390％；反对
2,203,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8581％；弃权 311,900 股（其中，因未投票默认弃权 311,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1029％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行股份购买资产方案-交易对方
表决结果：
同意 12,302,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.9426％；反对
2,124,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3249％；弃权 405,285 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7325％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,302,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.9426％；反对
2,124,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3249％；弃权 405,285 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7325％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 发行股份购买资产方案-标的资产
表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0390％；反对
2,124,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3249％；弃权 390,980 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6360％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,316,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0390％；反对
2,124,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3249％；弃权 390,980 股（其中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6360％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据
表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,947,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1294％；弃权 366,205 股（其中，因未投票默认弃权 351,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4690％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,947,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1294％；弃权 366,205 股（其
中，因未投票默认弃权 351,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4690％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行股份购买资产方案-对价支付方式
表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 发行股份购买资产方案-发行股票的种类、面值及上市地点
表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07 发行股份购买资产方案-发行对象及发行方式
表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：
同意 12,475,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1124％；反对
1,972,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3003％；弃权 383,755 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5873％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,475,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1124％；反对
1,972,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3003％；弃权 383,755 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5873％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 发行股份购买资产方案-发行数量
表决结果：
同意 12,489,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2088％；反对
1,972,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3003％；弃权 369,450 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4909％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,489,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2088％；反对
1,972,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3003％；弃权 369,450 股（其中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4909％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10 发行股份购买资产方案-股份锁定期
表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
其中，中小股东表决结果：
同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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