300763 深市 锦浪科技

证券代码：300763        证券简称：锦浪科技        公告编号：2021-109
            锦浪科技股份有限公司

        关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开了
2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王一鸣先生、张健华先生、郭俊强先生、张婵女士为公司第三届董事会非独立董事，同意选举郑会建先生、郑亮先生、姜莉丽女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见
公司 2021 年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
    上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

    因任期届满，王峻适先生、师晨光先生将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王峻适先生直接持有公司股份 20,277,648 股，师晨光先生直接持有公司股份 27,115 股,王峻适先生及师晨光先生分别持有宁波聚才财聚投资管理有限公司 40%和 0.1678%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公
司持有公司 8.78%的股权。离任后，王峻适先生及师晨光先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

    特此公告。

                                                锦浪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日