300763 深市 锦浪科技

证券代码：300763        证券简称：锦浪科技        公告编号：2021-107
            锦浪科技股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 25 日召开 2021 年
第五次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举王一鸣先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各委员会委员的议案》

    根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

    1、审计委员会由郑会建先生、郭俊强先生及姜莉丽女士组成，并选举郑会建先生担任审计委员会主任委员及召集人；


    2、战略委员会由王一鸣先生、张婵女士及郑亮先生组成，并选举王一鸣先生担任战略委员会主任委员及召集人；

    3、提名委员会由姜莉丽女士、张婵女士及郑亮先生组成，并选举姜莉丽女士担任提名委员会主任委员及召集人；

    4、薪酬与考核委员会由郑亮先生、王一鸣先生及郑会建先生组成，并选举郑亮先生担任薪酬与考核委员会主任委员及召集人。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任王一鸣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任张婵女士、郭俊强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    4.1 关于聘任张婵女士为公司副总经理

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.2 关于聘任郭俊强先生为公司副总经理

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


    同意聘任张婵女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    张婵女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    同意聘任郭俊强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任孙小淇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                                锦浪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日