300762 深市 上海瀚讯

证券代码：300762        证券简称:上海瀚讯        公告编号：2023-050
          上海瀚讯信息技术股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、 本次股东大会不存在否决议案情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：2023 年 7 月 20 日，其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长卜智勇先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况

    （1） 股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，
代表有表决权的公司股份数合计为  173,321,588  股，占公司有表决权股份总
数  628,635,340  股的 27.5711 %。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份
数  61,997,695  股，占公司有表决权股份总数的 9.8623 %。

    （2） 股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数合计为  111,323,893  股，占公司有表决权股份总数的 17.7088 %。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0  股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

    （3） 股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 61,997,695  股，占公司有表决权股份总数的 9.8623 %。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司
股份数 61,997,695  股，占公司有表决权股份总数的 9.8623 %。

    （4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：同意 173,275,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733％；反对 46,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 61,951,347 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9252％；反对 46,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0748％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （二）审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》

  表决情况：同意 173,275,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733％；反对 46,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 61,951,347 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9252％；反对 46,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0748％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （三）审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

  表决情况：同意 173,275,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733％；反对 46,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 61,951,347 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9252％；反对 46,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0748％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

    （二）见证律师姓名：侯珊珊、董隽怡

    （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1、2023年第一次临时股东大会决议；

    2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                    上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 7 月 20 日