300762 深市 上海瀚讯

证券代码：300762        证券简称:上海瀚讯        公告编号：2021-071
          上海瀚讯信息技术股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、 本次股东大会不存在否决议案情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:30

  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人：董事会

    5、会议主持人：董事长卜智勇先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况

    （1） 股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，
代表有表决权的公司股份数合计为  91,473,999  股，占公司有表决权股份总数391,949,968  股的 23.3382 %。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份
数  15,253,471  股，占公司有表决权股份总数的 3.8917 %。

    （2） 股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数合计为  76,220,528  股，占公司有表决权股份总数的 19.4465 %。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数  0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

    （3） 股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份
数合计为  15,253,471  股，占公司有表决权股份总数的 3.8917 %。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司
股份数  15,253,471  股，占公司有表决权股份总数的 3.8917 %。

    （4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  表决情况：同意 91,473,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996％；反对 380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 15,253,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9975％；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过，赵宇先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

  （二）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

  表决情况：同意 91,473,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996％；反对 380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 15,253,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9975％；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过，叶斌先生当选为公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

  （三）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意 91,473,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996％；反对 380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 15,253,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9975％；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    （二）见证律师姓名：赵元、吴晶颖

    （三）结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件

    1、2021年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日