证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2022-029
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022年5月10日15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室
（三）会议召集人
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长李西廷主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计429名，代表有表决权股份914,019,441股，占公司有表决权股份总数的75.5767%（截至股权登记日，公司总股本为1,212,441,394股，其中公司已回购的库存股份数量为3,048,662股，该等股份不享有表决权）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表53名，代表有表决权股份806,244,782股，占公司有表决权股份总数的66.6653%。通过网络投票的股东376名，代表有表决权股份107,774,659股，占公司有表决权股份总数的8.9115％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计427名，代表有表决权股份289,996,106股，占公司有表决权股份总数的23.9787%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表51名，代表有表决权股份182,221,447股，占公司有表决权股份总数的15.0672%。通过网络投票的股东376名，代表有表决权股份107,774,659股，占公司有表决权股份总数的8.9115％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、监事及部分高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
同意的有912,945,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8825%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权的有90,679股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。
中小股东表决情况：
同意的有288,921,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6296%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3391%；弃权的有90,679股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意的有912,888,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8762%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东表决情况：
同意的有288,864,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6099%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3391%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%。
表决结果：通过
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意的有912,888,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8762%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东表决情况：
占出席会议有效表决权股份总数的0.3391%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%。
表决结果：通过
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意的有913,842,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对的有78,455股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东表决情况：
同意的有289,819,324股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9390%；反对的有78,455股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
（五）审议通过《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意的有913,919,214股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对的有1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东表决情况：
同意的有289,895,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9654%；反对的有1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
（六）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意的有912,888,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8762%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东表决情况：
同意的有288,864,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6099%；反对的有983,508股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3391%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%。
表决结果：通过
（七）审议通过《关于<2021年度可持续发展报告>的议案》
总表决情况：
同意的有912,886,606股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8761%；反对的有985,008股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1078%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东表决情况：
同意的有288,863,271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6094%；反对的有985,008股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3397%；弃权的有147,827股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%。
表决结果：通过
（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意的有913,917,714股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对的有3,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东表决情况：
同意的有289,894,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9649%；反对的有3,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
（九）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意的有900,975,104股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5729%；反对的有7,208,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7887%；弃权的有5,835,837股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6385%。
中小股东表决情况：
同意的有276,951,769股，占出席会议有效表决权股份总数的95.5019%；反对的有7,208,500股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4857%；弃权的有5,835,837股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0124%。
表决结果：通过
（十）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意的有852,177,876股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2341%；反对的有46,923,556股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1338%；弃权的有14,918,009股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6321%。
中小股东表决情况：
同意的有228,154,541股，占出席会议有效表决权股份总数的78.6750%；反对的有46,923,556股，占出席会议有效表决权股份总数的16.1808%；弃权的有14,918,009股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1442%。
表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
（十一）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意的有913,919,214股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对的有1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东表决情况：
同意的有289,895,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9654%；反对的有1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意的有913,919,214股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对的有1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有98,327股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东表决情况：
同意的有289,895,879股，占出席
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