证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2021-003
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年4月27日下午13:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
2、 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
公司2020年度实现营业收入2,102,584.64万元，较上年同期增长27.00%；实现利润总额743,844.03万元，较上年同期增长38.56%；实现归属于上市公司股东的净利润665,767.61万元，较上年同期增长42.24%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
3、 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
4、 审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票
5、 审议通过《关于公司全资子公司开展远期结售汇业务的议案》
经审议，为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）在银行开展不超过1亿美元的远期结售汇业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内有效。所涉资金投入仅为一定比例的业务保证金，资金来源为香港全球自有资金，不涉及公司募集资金。香港全球远期结售汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，并同意及授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
公司出具的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票
6、 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
为提升董事会独立性及公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展，以更好地保护中小投资者利益，公司拟在第七届董事会已有1/3以上独立董事的基础上增设独立董事。经公司董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名梁沪明先生为独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。梁沪明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
7、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任郭艳美女士（现任公司董事、副总经理）为公司常务副总经理，李新胜先生为公司副总经理（以上人员简历见附件），自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
8、 审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
公司董事兼总经理吴昊先生就其2020年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2021年度公司的经营计划进行了报告。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
9、 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
10、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
11、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与社会责任委员会的议案》
积极履行社会责任是公司的战略性目标之一。为了加强建设公司的社会责任管理体系，更好地指导和统筹公司履行社会责任方面的工作，公司董事会拟指定战略委员会对社会责任相关议题开展研究指导，拟定公司社会责任战略和政策，对公司履行社会责任的情况进行监督、检查、评估及建议。据此，公司董事会战略委员会更名为董事会战略与社会责任委员会。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
12、审议通过《关于增加公司第七届董事会战略与社会责任委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意增选董事郭艳美、独立董事候选人梁沪明担任公司第七届董事会战略与社会责任委员会委员。据此，公司第七届董事会战略与社会责任委员会的人数将由6人增加至8人，调整后的公司第七届董事会战略与社会责任委员会成员如下：
主任委员：李西廷
委员：徐航、成明和、吴昊、郭艳美、奚浩、吴祈耀、梁沪明
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案表决结果是否有效以议案6《关于提名公司独立董事候选人的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案6获股东大会审议通过后，本议案的表决结果方为有效。
13、审议通过《关于增加公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意增选独立董事候选人梁沪明作为公司第七届董事会审计委员会委员，公司第七届董事会审计委员会的人数将由3人增加至4人，调整后的公司第七届董事会审计委员会成员如下：
主任委员：奚浩
委员：成明和、姚辉、梁沪明
本议案表决结果是否有效以议案6《关于提名公司独立董事候选人的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案6获股东大会审议通过后，本议案的表决结果方为有效。
14、审议通过《关于增加公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意增选独立董事候选人梁沪明作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，公司第七届董事会薪酬与考核委员会的人数将由3人增加至4人，调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：
主任委员：吴祈耀
委员：成明和、奚浩、梁沪明
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案表决结果是否有效以议案6《关于提名公司独立董事候选人的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案6获股东大会审议通过后，本议案的表决结果方为有效。
15、审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
董事会编制和审核的《2020年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任
查看PDF原文
