证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2021-015
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第 七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年 修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司经营范围拟修 改等实际情况，公司修订了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
《公司章程》的具体修改内容如下：
修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 公司的经营范围是：生产经营医疗 第十三条 公司的经营范围是：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不 电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有 含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有
房屋租赁。 房屋租赁；从事货物和技术的进出口业务。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，将其持有的 和持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出 司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不
…… 受6个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
(十四)审议批准本章程第四十二条规定的担 (十四)审议批准本章程第四十二条规定的担保
保事项； 事项、提供财务资助事项；
…… ……
(十九)公司年度股东大会可以授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，该授
权在下一年度股东大会召开日失效。
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在 第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过： 董事会审议通过后提交股东大会审议通过：(一)单笔担保金额超过公司最近一期经审计 (一)单笔担保金额超过公司最近一期经审计净
净资产10%的担保； 资产10%的担保；
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保 (二)本公司及本公司控股子公司的提供担保总总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提
50%以后提供的任何担保； 供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的
担保； 担保（判断被担保人资产负债率是否超过70%
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近 时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表
一期经审计总资产的30%； 或最近一期财务报表数据孰高为准）；
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近 (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000
3,000万元人民币； 万元人民币；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一
保； 期经审计总资产的30%；
(七)证券交易所或本章程规定的其他担保情 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
形。 保；
(七)证券交易所或本章程规定的其他担保情
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均 形。
应当在董事会审议通过后提交股东大会审批。
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提 供担保。股东大会审议前款第（五）项担保事供担保。董事会审议担保事项时，必须经出席 项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3董事会会议的2/3以上董事审议同意，股东大 以上通过。
会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席
会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均
应当在董事会审议通过后提交股东大会审批。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 当提供反担保。
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制
公司对外提供担保，应严格按照上述规定执 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决行。公司董事会视公司的损失、风险的大小、 由出席股东大会的其他股东所持表决权的半情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的 数以上通过。
处分。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公
司提供担保且控股子公司其他股东按所享有
的权益提供同等比例担保，属于前款第（一）
项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大
会审议。
公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数
量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份
协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可
以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率
低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月
的新增担保总额度，并提交股东大会审议。
公司对外提供担保，应严格按照上述规定执
行。公司董事会视公司的损失、风险的大小、
情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的
处分。
公司提供下列财务资助的，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债
率超过70%；
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