证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-057
康 龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及
2023年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年
度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2023 年 5 月 26 日以公告形式
发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 21
日上午 9:15 至 2023 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场
A 座 5 层聚缘殿。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司第二届董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事
会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一
次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2022 年年度股东大会出席情况
2022 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 151
其中：A 股股东人数 150
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 575,782,263
其中：A 股股东持有股份总数（股） 517,159,514
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 58,622,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 48.3353%
数的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 43.4141%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 4.9212%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 20 人，代表股份 102,852,195 股，占上市公司总股份的
8.6342%。通过网络投票的 A 股股东 130 人，代表股份 414,307,319 股，占上市公司总股份
的 34.7800%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（2）2023 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 150
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 517,159,514
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 52.2278%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 20 人，代表股份 102,852,195 股，占上市公司 A 股股份的
10.3870%。通过网络投票的 A股股东 130 人，代表股份 414,307,319 股，占上市公司 A股股
份的 41.8408％。
（3）2023 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 60,078,148
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公 29.8859%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2022 年年度股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 517,048,664 99.9786% 89,250 0.0173% 21,600 0.0042%
H 股 58,515,599 99.8172% 0 0.0000% 107,150 0.1828%
普通股合计 575,564,263 99.9621% 89,250 0.0155% 128,750 0.0224%
审议结果：通过。
（2）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 517,048,664 99.9786% 89,250 0.0173% 21,600 0.0042%
H 股 58,515,599 99.8172% 0 0.0000% 107,150 0.1828%
普通股合计 575,564,263 99.9621% 89,250 0.0155% 128,750 0.0224%
审议结果：通过。
（3）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 517,051,264 99.9791% 86,650 0.0168% 21,600 0.0042%
H 股 58,515,599 99.8172% 0 0.0000% 107,150 0.1828%
普通股合计 575,566,863 99.9626% 86,650 0.0150% 128,750 0.0224%
审议结果：通过。
（4）《关于公司 2022 年年度报告全文、报告摘要及 2022 年年度业绩公告的
议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 517,080,064 99.9846% 57,850 0.0112% 21,600 0.0042%
H 股 58,515,599 99.8172% 0 0.0000% 107,150 0.1828%
普通股合计 575,595,663 99.9676% 57,850 0.0100% 128,750 0.0224%
审议结果：通过。
（5）《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 517,067,714 99.9822% 91,800 0.0178% 0 0.0000%
H 股 58,620,349 99.9959% 0 0.0000% 2,400 0.0041%
普通股合计 575,688,063 99.9836% 91,800 0.0159% 2,400 0.0004%
A 股中小投 64,871,538 99.8587% 91,800 0.1413% 0 0.0000%
资者
注：上表 A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（6）《关于公司监事薪酬方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%) 票数（股） 比例(%)
A 股 516,759,864 99.9227% 39
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