证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-090
罗博特科智能科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2023 年 10 月 26 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼
会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮
件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会认为：在不影响公司及公司全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“南通罗博”）正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司、公司全资子
公司南通罗博及股东获取更多的回报。因此，董事会同意公司及公司全资子公司南通罗博使用总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任陈芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2023 年第四
次会议记录》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事
会
二〇二三年十月二十六日
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