股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所
罗博特科智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
类别 交易对方名称
发行股份及支付 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投现金购买资产交 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上
易对方 海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）
投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过三十五名特定对象
二零二二年二月
释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
普通词汇
上市公司、本公司、公 指 罗博特科智能科技股份有限公司
司、罗博特科
罗博有限 指 苏州罗博特科自动化设备有限公司
元颉昇 指 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司
科骏投资 指 上海科骏投资管理中心（有限合伙）
斐控晶微 指 苏州斐控晶微技术有限公司
斐控泰克、标的公司 指 苏州斐控泰克技术有限公司
交易标的、标的资产 指 斐控泰克 78.65%股权
FSG 指 ficonTEC Service GmbH
FAG 指 ficonTECAutomation GmbH
ficonTEC、目标公司、最 指 FSG和 FAG
终目标公司
建广广智 指 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）
苏园产投 指 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）
永鑫融合 指 苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）
超越摩尔 指 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）
尚融宝盈 指 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）
常州朴铧 指 常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州
朴铧
交易各方 指 上市公司及交易对方
建广资产 指 北京建广资产管理有限公司
园丰资本 指 苏州园丰资本管理有限公司
永鑫方舟 指 苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）
超摩管理 指 上海超越摩尔私募基金管理有限公司
尚融资本 指 尚融资本管理有限公司
LuxembourgCompany 指 Luxembourg Investment Company 312 S.àr.l.
MicroXtechnik 指 MicroXtechnik Investment GmbH
境外 SPV 指 LuxembourgCompany、MicroXtechnik
FSG上海 指 飞空微组贸易（上海）有限公司
FSGThailand 指 ficonTEC Service (Thailand) Co. Ltd.
FSG USA 指 ficonTEC USA
FSG Ireland 指 ficonTEC Ireland Limited
FAG Eesti 指 ficonTEC Eesti OÜ
FSG Inc 指 ficonTEC, Inc.
目标公司及其子公司 指 目标公司及 FSG 上海、FSGThailand、FSG USA、FSG
Ireland、FAG Eesti和FSG Inc 的合称
ELAS 指 ELAS Technologies Investment GmbH
预案、本预案 指 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》
罗博特科向建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融
本次发行股份购买资产 指 宝盈、常州朴铧发行股份及支付现金购买其持有的斐控泰克
78.65%股权的行为
罗博特科向建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融
本次重组、本次交易 指 宝盈、常州朴铧发行股份及支付现金购买其持有的斐控泰克
78.65%股权并募集配套资金的行为
罗博特科智能科技股份有限公司与建广广智（成都）股权投资
中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合
《发行股份及支付现金购 指 伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩
买资产协议》 尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投
资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）分
别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
报告期 指 2019 年、2020年及 2021 年1-9月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《创业板发行注册管理办 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
法》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则
（2021 年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上
市公司重大资产重组（2022 年修订）》
专业词汇
光电子器件 指 利用电-光子转换效应制成的各种功能器件。
PIC 指 光芯片，一般指基于硅工艺的光子集成电路。
光模块 指 由光电子器件、功能电路和光接口等组成，实现光电信号转
换。
Fiber Coupling 指 光纤耦合，将激光器发出的光信号链接传送至光纤。
Bond 指 贴片，将芯片通过对准和点胶等工艺粘贴至电路板。
AOI 指 自动光学检测，用于检测光芯片、光器件的外观缺陷。
Bar 指 激光巴条
Stack 指 将激光巴条对准后堆叠
PCM 指 工艺过程控制软件
垂直光栅耦合 指 利用光栅的衍射效应将光耦合到垂直方向的光纤中
边缘耦合 指 光纤从芯片侧面通过锥形波导等方式进行耦合
注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五
入造成的。
上市公司声明
1、本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
3、本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。
4、本次预案存在不确定性，在后续磋商、形成、审批、审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能。
5、本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会批准、深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机关的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
6、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。
7、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧已出具承诺函，就本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
查看PDF原文
