证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-075
罗博特科智能科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2021
年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议，决定于 2021 年 12 月 23 日（星
期四）下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第二届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2021 年12月 23日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年12 月 23日上午 9:15至下午 15:00。
6、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
7、股权登记日：2021 年 12 月 15 日。
8、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2021 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
3、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第
二届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告或文件。
上述议案均需逐项表决，均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述第 2、3、4 项议案需要对中小投资者单独计票。单独计票结果将于股
东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性 √
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关
3.00 事宜的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关
4.00 事宜的议案》 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 17 日（星期五：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号 A 栋四楼证券部
办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：李良玉
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月五日
附件一:
授权委托书
兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
是 否
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修 √
订<公司章程>的议案》
《关于<罗博特科智能科技股
2.00 份有限公司2021年限制性股票 √
激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于提请股东大会授权董事
3.00 会办理公司股权激励相关事宜 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事
4.00 会办理公司股权激励相关事宜 √
的议案》
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
罗博特科智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会登记股东表
姓名或名称
身份证号码或企业统一社会信用代码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
注：1
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