广东金马游乐股份有限公司
章 程
（二〇二三年第一次修订）
二〇二三年七月
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节股东...... 9
第二节股东大会的一般规定...... 13
第三节股东大会的召集...... 15
第四节股东大会的提案与通知...... 16
第五节股东大会的召开...... 18
第六节股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节董事...... 26
第二节董事会...... 31
第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 ...... 40
第一节 高级管理人员...... 40
第二节绩效与履职评价...... 42
第三节薪酬与激励...... 42
第七章 监事会 ...... 43
第一节监事...... 43
第二节监事会...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46
第一节财务会计制度...... 46
第二节内部审计...... 50
第三节会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知、信息披露和公告 ...... 51
第一节通知...... 51
第二节信息披露...... 52
第三节公告...... 53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53
第一节合并、分立、增资和减资...... 53
第二节解散和清算...... 54
第十一章 争端解决机制 ...... 56
第十二章修改章程 ...... 56
第十三章 附则 ...... 57
第一章 总则
第一条 为维护广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由中山市金马科技娱乐设备有限公司依法变更设立，中山市金马科技娱乐设备有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为:914420006682315701。
第三条 公司于2018年12月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，于2018年12月28日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：广东金马游乐股份有限公司
公司的英文名称：GUANGDONG JINMA ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED
第五条 公司住所：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
邮政编码：528436
第六条 公司注册资本为人民币157,598,176元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。
第十四条 公司的经营宗旨：采取先进的技术和科学的经营管理方法，提高经济效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：技术进出口；货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；文化场馆用智能设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；虚拟现实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区管理服务；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市公园管理；物联网应用服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；公园、景区小型设施娱乐
活动；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司成立时向各发起人发行股份3,000万股；2018年12月13日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，公司的股本总额增至4,000万股。
公司成立时的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购股份数等出资基本信息如下：
序号 发起人 认购股份（股） 出资时间 出资方式
1 邓志毅 5,548,253 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
2 杨焯彬 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
3 邝澄伯 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
4 何锐田 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
5 刘喜旺 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
6 李勇 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
7 贾辽川 1,109,977 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
序号 发起人 认购股份（股） 出资时间 出资方式
8 林泽钊 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
9 李玉成 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
10 徐淑娴 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
11 柯广龙 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
12 梁沛强 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
13 李伯强 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
14 容锡湛 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
15 邓国权 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
16 吴海康 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
17 李仲森 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
18 程伟夫 924.980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
19 高庆斌 543,307 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
20 曾庆远 543,307 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
21 陈朝阳 434,646 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
22 王敏慧 750,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
23 方华生 600,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
24 王晋君 450,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
25 彭易娇 300,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
26 瞿海松 150,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
27 付娟 150,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
合计 30,000,000
公司发起人以其持有的中山市金马科技娱乐设备有限公司的股权所对应的净资产出资。
第二十一条 公司股份总数为157,598,176股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
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