广东金马游乐股份有限公司
章 程
（二〇二一年第一次修订）
二〇二一年四月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 13
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会...... 30
第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 ...... 38
第一节 高级管理人员...... 38
第二节 绩效与履职评价 ...... 41
第三节 薪酬与激励...... 41
第七章 监事会...... 42
第一节 监事...... 42
第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 内部审计...... 49
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知、信息披露和公告 ...... 49
第一节 通知...... 49
第二节 信息披露...... 50
第三节 公告...... 52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 52
第二节 解散和清算...... 53
第十一章 争端解决机制 ...... 55
第十二章 修改章程...... 55
第十三章 附则...... 55
第一章 总则
第一条 为维护广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由中山市金马科技娱乐设备有限公司依法变更设立，中山市金马科技娱乐设备有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为:914420006682315701。
第三条 公司于2018年12月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，于2018年12月28日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：广东金马游乐股份有限公司
公司的英文名称：GUANGDONG JINMA ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED
第五条 公司住所：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
邮政编码：528436
第六条 公司注册资本为人民币101,604,244元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。
第十四条 公司的经营宗旨：采取先进的技术和科学的经营管理方法，提高经济效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：“开发：高科技娱乐产品；开发、制造、安装、改造、维修、销售：游艺机、游乐设施、电子游戏机、模拟机、玻璃钢制品、电子产品；数字动漫制作，动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计、安装及管理咨询”。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 3,000 万股；2018 年 12 月 13 日，
公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，公司的股本总额增至 4,000 万股。
公司成立时的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购股份数等出资基本信息如下：
序 发起人 认购股份（股） 出资时间 出资方式
号
1 邓志毅 5,548,253 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
2 杨焯彬 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
3 邝澄伯 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
4 何锐田 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
5 刘喜旺 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
6 李勇 1,849,146 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
7 贾辽川 1,109,977 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
8 林泽钊 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
9 李玉成 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
10 徐淑娴 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
11 柯广龙 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
12 梁沛强 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
13 李伯强 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
14 容锡湛 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
15 邓国权 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
16 吴海康 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
17 李仲森 924,980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
18 程伟夫 924.980 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
19 高庆斌 543,307 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
20 曾庆远 543,307 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
21 陈朝阳 434,646 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
序 发起人 认购股份（股） 出资时间 出资方式
号
22 王敏慧 750,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
23 方华生 600,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
24 王晋君 450,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
25 彭易娇 300,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
26 瞿海松 150,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
27 付娟 150,000 2014 年 9 月 16 日 净资产折股
合计 30,000,000
公司发起人以其持有的中山市金马科技娱乐设备有限公司的股权所对应的净资产出资。
第二十一条 公司股份总数为 101,604,244 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
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