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华致酒行:《公司章程》及议事规则修订对照表

公告日期:2023-04-20

华致酒行:《公司章程》及议事规则修订对照表 PDF查看PDF原文

        华致酒行连锁管理股份有限公司

        《公司章程》及议事规则修订对照表

                        《公司章程》

序号              修订前                            修订后

    第四十一条  股东大会是公司的权 第四十一条  股东大会是公司的权
    力机构,依法行使下列职权:        力机构,依法行使下列职权:

        …………                          …………

        (十八)  审议金额在人民币    (十八)审议金额在人民币
 1  3,000 万元以上、且超过公司最近一期 3,000 万元以上、且超过公司最近一期
    经审计净资产绝对值 5%的关联交易 经审计净资产绝对值 5%的关联交易
    (公司提供担保、单方面获得利益等 (公司提供担保除外);

    法律法规规定事项除外);              …………

        …………

    第四十二条  公司仅允许对纳入合 第四十二条  公司仅允许对纳入合
    并报表范围内的子公司进行担保,且 并报表范围内的子公司进行担保,且
    公司下列对外担保行为,须经董事会 公司下列对外担保行为,须经董事会
    审议通过后提交股东大会审议通过。  审议通过后提交股东大会审议通过。
        (一)公司及公司控股子公司的    (一)单笔担保额超过公司最近
    对外担保总额,达到或超过最近一期 一期经审计净资产 10%的担保;

    经审计净资产的 50%以后提供的任何    (二)公司及其控股子公司的提
    担保;                            供担保总额,超过公司最近一期经审
        (二)单笔担保额超过最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保;
 2  经审计净资产 10%的担保;              (三)为资产负债率超过 70%的
        (三)连续十二个月内担保金额 担保对象提供的担保;

    超过最近一期经审计净资产的 50%且    (四)连续十二个月内担保金额
    绝对金额超过人民币 5,000 万元;    超过公司最近一期经审计净资产的
        (四)为资产负债率超过 70%的 50%且绝对金额超过 5,000 万元;

    担保对象提供的担保;                  (五)连续十二个月内担保金额
        (五)连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
    超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

    30%;                                (六)对股东、实际控制人及其关

        (六)深圳证券交易所规定或本 联人提供的担保;

    章程约定需经股东大会审议的其他担    (七)公司的对外担保总额,超过
    保。                              最近一期经审计总资产 30%以后提供
        …………                      的任何担保;

                                          (八)深圳证券交易所规定或本
                                      章程约定需经股东大会审议的其他担
                                      保。

                                          …………

    第四十四条  公司发生的交易(公 第四十四条  公司发生的交易(公
    司提供担保、提供财务资助、单方面获 司提供担保、提供财务资助除外)达到
    得利益的交易除外)达到下列标准之 下列标准之一的,应当在董事会审议
3  一的,应当在董事会审议通过后,提交

    股东大会审议:                    通过后,提交股东大会审议:

        …………                          …………

    第五十八条  股东大会的通知包括

    以下内容:                        第五十八条  股东大会的通知包括
        …………                      以下内容:

        股东大会网络或其他方式投票的    …………

4  开始时间,不得早于现场股东大会召    互联网投票系统开始投票的时间
    开前一日下午 3:00,并不得迟于现场 为股东大会召开当日上午 9∶15,结束
    股东大会召开当日上午 9:30,其结束 时间为现场股东大会结束当日下午
    时间不得早于现场股东大会结束当日 3∶00。

    下午 3:00。

    第七十七条  下列事项由股东大会以 第七十七条  下列事项由股东大会以
    特别决议通过:                    特别决议通过:

5      …………                          …………

    (五) 本章程的修改;            (五) 本章程及附件(包括股东大会
                                      议事规则、董事会议事规则及监事会
                                      议事规则)的修改;

    第八十条  公司与董事、监事和高级

    管理人员及其配偶发生关联交易,应          删除此条规定

6  当在对外披露后提交公司股东大会审

    议。

                  《股东大会议事规则》


    第五条 股东大会是公司的权力机构, 第五条 股东大会是公司的权力机构,
    依法行使下列职权:                依法行使下列职权:

        …………                          …………

1      (十八)审议金额在人民币 3,000    (十八)审议金额在人民币 3,000
    万元以上、且超过公司最近一期经审 万元以上、且超过公司最近一期经审
    计净资产绝对值 5%的关联交易(公司 计净资产绝对值 5%的关联交易(公司
    提供担保、单方面获得利益等法律法 提供担保除外);

    规规定事项除外);                    …………

    第六条 公司仅允许为纳入合并报表 第六条 公司仅允许为纳入合并报表
    范围内的子公司提供担保,且公司及 范围内的子公司提供担保,且公司及
    其控股子公司提供下列担保,须在董 其控股子公司提供下列担保,须在董
    事会审议通过后提交股东大会审议通 事会审议通过后提交股东大会审议通
    过:                              过:

        (一)公司及公司控股子公司的    (一)单笔担保额超过公司最近
    对外担保总额,达到或超过最近一期 一期经审计净资产 10%的担保;

    经审计净资产的 50%以后提供的任何    (二)公司及其控股子公司的提
    担保;                            供担保总额,超过公司最近一期经审
        (二)单笔担保额超过最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保;
    经审计净资产 10%的担保;              (三)为资产负债率超过 70%的
        (三)连续十二个月内担保金额 担保对象提供的担保;

    超过最近一期经审计净资产的 50%且    (四)连续十二个月内担保金额
2  绝对金额超过 5,000 万元;          超过公司最近一期经审计净资产的
        (四)为资产负债率超过 70%的 50%且绝对金额超过 5000 万元;

    担保对象提供的担保;                  (五)连续十二个月内担保金额
        (五)连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
    超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

    30%;                                (六)对股东、实际控制人及其关
        (六)深圳证券交易所规定或《公 联人提供的担保;

    司章程》约定需经股东大会审议的其    (七)公司的对外担保总额,超过
    他担保。                          最近一期经审计总资产 30%以后提供
        …………                      的任何担保;

                                          (八)深圳证券交易所规定或《公
                                      司章程》约定需经股东大会审议的其
                                      他担保。


                                          …………

    第七条 公司发生的交易(公司提供担 第七条 公司发生的交易(公司提供担
    保、提供财务资助、单方面获得利益的 保、提供财务资助除外)达到下列标准
3  交易除外)达到下列标准之一的,应当 之一的,应当提交股东大会审议:
    提交股东大会审议:

        …………                          …………

    第二十四条 股东大会通知应当包括

    以下内容:

        (一)会议的时间、地点、方式和 第二十四条 股东大会通知应当包括
    会议期限;                        以下内容:

        (二)提交会议审议的事项和提    (一)会议的时间、地点、方式和
    案;                              会议期限;

        …………                          (二)提交会议审议的事项和提
4      (七)网络或其他方式的表决时 案;

    间及表决程序。

        股东大会网络或其他方式投票的    …………

    开始时间,不得早于现场股东大会召    (七)网络或其他方式的表决时
    开前一日下午 3:00,并不得迟于现场 间及表决程序。

    股东大会召开当日上午 9:30,其结束

    时间不得早于现场股东大会结束当日

    下午 3:00。

    第二十六条 …………股东大会网络

    或其他方式投票的开始时间,不得早 第二十六条 …………互联网投票系
    于现场股东大会召开前一日下午 统开始投票的时间为股东大会召开当
5  3:00,并不得迟于现场股东大会召开 日上午 9∶15,结束时间为现场股东大
    当日上午 9:30,其结束时间不得早于 会结束当日下午 3∶00。

    现场股东大会结束当日下午 3:00。

                    《董事会议事规则》

    第五十一条 董事长应当督促有关人

    员落实董事会决议,检查决议的实施          删除此条规定

1  情况,并在以后的董事会会议上通报    (与第五十三条内容重复)

    已经形成的决议的执行情况。


           
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