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《公司章程》及议事规则修订对照表
《公司章程》
序号 修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
………… …………
（十八） 审议金额在人民币 （十八）审议金额在人民币
1 3,000 万元以上、且超过公司最近一期 3,000 万元以上、且超过公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%的关联交易 经审计净资产绝对值 5%的关联交易
（公司提供担保、单方面获得利益等 （公司提供担保除外）；
法律法规规定事项除外）； …………
…………
第四十二条 公司仅允许对纳入合 第四十二条 公司仅允许对纳入合
并报表范围内的子公司进行担保，且 并报表范围内的子公司进行担保，且
公司下列对外担保行为，须经董事会 公司下列对外担保行为，须经董事会
审议通过后提交股东大会审议通过。 审议通过后提交股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近
对外担保总额，达到或超过最近一期 一期经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）公司及其控股子公司的提
担保； 供担保总额，超过公司最近一期经审
（二）单笔担保额超过最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保；
2 经审计净资产 10%的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（三）连续十二个月内担保金额 担保对象提供的担保；
超过最近一期经审计净资产的 50%且 （四）连续十二个月内担保金额
绝对金额超过人民币 5,000 万元； 超过公司最近一期经审计净资产的
（四）为资产负债率超过 70%的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
担保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额
（五）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
30%； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）深圳证券交易所规定或本 联人提供的担保；
章程约定需经股东大会审议的其他担 （七）公司的对外担保总额，超过
保。 最近一期经审计总资产 30%以后提供
………… 的任何担保；
（八）深圳证券交易所规定或本
章程约定需经股东大会审议的其他担
保。
…………
第四十四条 公司发生的交易（公 第四十四条 公司发生的交易（公
司提供担保、提供财务资助、单方面获 司提供担保、提供财务资助除外）达到
得利益的交易除外）达到下列标准之 下列标准之一的，应当在董事会审议
3 一的，应当在董事会审议通过后，提交
股东大会审议： 通过后，提交股东大会审议：
………… …………
第五十八条 股东大会的通知包括
以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括
………… 以下内容：
股东大会网络或其他方式投票的 …………
4 开始时间，不得早于现场股东大会召 互联网投票系统开始投票的时间
开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 为股东大会召开当日上午 9∶15，结束
股东大会召开当日上午 9：30，其结束 时间为现场股东大会结束当日下午
时间不得早于现场股东大会结束当日 3∶00。
下午 3：00。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
5 ………… …………
（五） 本章程的修改； （五） 本章程及附件（包括股东大会
议事规则、董事会议事规则及监事会
议事规则）的修改；
第八十条 公司与董事、监事和高级
管理人员及其配偶发生关联交易，应 删除此条规定
6 当在对外披露后提交公司股东大会审
议。
《股东大会议事规则》
第五条 股东大会是公司的权力机构， 第五条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
………… …………
1 （十八）审议金额在人民币 3,000 （十八）审议金额在人民币 3,000
万元以上、且超过公司最近一期经审 万元以上、且超过公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%的关联交易（公司 计净资产绝对值 5%的关联交易（公司
提供担保、单方面获得利益等法律法 提供担保除外）；
规规定事项除外）； …………
第六条 公司仅允许为纳入合并报表 第六条 公司仅允许为纳入合并报表
范围内的子公司提供担保，且公司及 范围内的子公司提供担保，且公司及
其控股子公司提供下列担保，须在董 其控股子公司提供下列担保，须在董
事会审议通过后提交股东大会审议通 事会审议通过后提交股东大会审议通
过： 过：
（一）公司及公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近
对外担保总额，达到或超过最近一期 一期经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）公司及其控股子公司的提
担保； 供担保总额，超过公司最近一期经审
（二）单笔担保额超过最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保；
经审计净资产 10%的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（三）连续十二个月内担保金额 担保对象提供的担保；
超过最近一期经审计净资产的 50%且 （四）连续十二个月内担保金额
2 绝对金额超过 5,000 万元； 超过公司最近一期经审计净资产的
（四）为资产负债率超过 70%的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
担保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额
（五）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
30%； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）深圳证券交易所规定或《公 联人提供的担保；
司章程》约定需经股东大会审议的其 （七）公司的对外担保总额，超过
他担保。 最近一期经审计总资产 30%以后提供
………… 的任何担保；
（八）深圳证券交易所规定或《公
司章程》约定需经股东大会审议的其
他担保。
…………
第七条 公司发生的交易（公司提供担 第七条 公司发生的交易（公司提供担
保、提供财务资助、单方面获得利益的 保、提供财务资助除外）达到下列标准
3 交易除外）达到下列标准之一的，应当 之一的，应当提交股东大会审议：
提交股东大会审议：
………… …………
第二十四条 股东大会通知应当包括
以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和 第二十四条 股东大会通知应当包括
会议期限； 以下内容：
（二）提交会议审议的事项和提 （一）会议的时间、地点、方式和
案； 会议期限；
………… （二）提交会议审议的事项和提
4 （七）网络或其他方式的表决时 案；
间及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的 …………
开始时间，不得早于现场股东大会召 （七）网络或其他方式的表决时
开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 间及表决程序。
股东大会召开当日上午 9：30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3：00。
第二十六条 …………股东大会网络
或其他方式投票的开始时间，不得早 第二十六条 …………互联网投票系
于现场股东大会召开前一日下午 统开始投票的时间为股东大会召开当
5 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 日上午 9∶15，结束时间为现场股东大
当日上午 9:30，其结束时间不得早于 会结束当日下午 3∶00。
现场股东大会结束当日下午 3:00。
《董事会议事规则》
第五十一条 董事长应当督促有关人
员落实董事会决议，检查决议的实施 删除此条规定
1 情况，并在以后的董事会会议上通报 （与第五十三条内容重复）
已经形成的决议的执行情况。
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