证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2022-007
华致酒行连锁管理股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，
并于 2022 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向
东先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年年度报告》及摘要
《 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）详见《证券时报 》、《 上 海证券报》、《 证券日报 》、《 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》
《 2021 年 度财务决 算报告 》 详 见 指定 信息披露媒体 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
全体董事同意公司《2021 年度董事会工作报告》的相关内容。
公司独立董事雷光勇先生、郭国庆先生、温健先生分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
全体董事认为《2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2021 年度
公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2021 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 675,531,930.39 元，母公司实现净利润 356,215,050.99元，截至报告期末累计可供分配利润 1,076,118,334.40 元。
公司拟以最新总股本 416,798,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 3.3 元（含税），预计分配利润人民币 137,543,472.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。详见同日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未在报告期内发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见，持续督导机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 2021 年度的审计工作。根据《公司章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据市场价格及业务量大小确定审计费用。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
公司关联方华泽集团有限公司（以下简称“华泽集团”）、湖南金东酒业有限公司（以下简称“湖南金东”）合计为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度人民币 38 亿元提供连带责任保证担保。华泽集团、湖南金东为公司提供担保均不收取担保费，也不要求公司提供反担保。公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，持续督导机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》。
关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司（以下简称“江苏中糖”）因经营发展的需要，拟向银行申请总额度不超过人民币 39,000 万元的综合授信，期限为 12 个月；公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司（以下简称“西藏中糖”）因经营发展的需要，拟向银行申请总额度不超过人民币 35,000 万元的综合授信，期限为 12 个月；公司全资子公司华致精品酒水商贸有限公司（以下简称“华致精品”）因经营发展的需要，拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，期限为 12 个月。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。
公司拟对江苏中糖、西藏中糖、华致精品申请的综合授信额度业务提供连带责任保证，以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于增设副董事长职务及选举副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长 1 人，并选
举彭宇清先生为公司第四届董事会副董事长。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选副董事长及变更高级
管理人员的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，拟聘任李伟先生担任公司总经理职务；经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，拟聘任杨强先生担任公司常务副总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选副董事长及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十
十六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
查看PDF原文
