证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-049
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年8月5日在江苏省南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年8月5日公司2022年第二次临时股东大会结束后以口头形式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全部董事共同推选董事王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司2022年第二次临时股东大会决议通过，公司第三届董事会7位董事已产生。为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，公司董事一致同意选举王凝宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王凝宇先生个人简历情况详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《公司章程》及其他
有关规定，选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事一致同意各专门委员会组成人员如下：
议案 组成委员 主任委员 表决情况
（召集人）
2.01 关于选举第三届董事会 7票同意，0票反对，
王凝宇、陶宏迅、关继峰 王凝宇
战略委员会委员的议案 0票弃权
2.02 关于选举第三届董事会 7票同意，0票反对，
侯利阳、孔祥勇、王利仲 侯利阳
提名委员会委员的议案 0票弃权
2.03 关于选举第三届董事会 7票同意，0票反对，
孔祥勇、侯利阳、张智慧 孔祥勇
审计委员会委员的议案 0票弃权；
2.04 关于选举第三届董事会 7票同意，0票反对，
陶宏迅、孔祥勇、王凝宇 陶宏迅
薪酬与考核委员会委员的议案 0票弃权
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘张智慧先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张智慧先生个人简历情况详见附件。
独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘袁栋麒先生、缪飞先生、李庆先生、朱红毅先生、应海锋先生、夏宁宁女士、徐文婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历情况详见附件。
议案 表决结果
4.01 关于聘任袁栋麒先生为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
4.02 关于聘任缪飞先生为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
4.03 关于聘任李庆先生为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
4.04 关于聘任朱红毅先生为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
4.05 关于聘任应海锋先生为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
4.06 关于聘任夏宁宁女士为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
4.07 关于聘任徐文婷女士为公司副总经理的议案 7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘袁栋麒先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁栋麒先生个人简历情况详见附件。
独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘缪飞先生为公司董事会秘书、叶俞飞先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。缪飞先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。缪飞先生和叶俞飞先生的个人简历情况详见附件。
独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意聘任张秋蓉女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张秋蓉女士个人简历情况详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2022 年 8 月）》。
9、审议通过《关于修订<重大事项内部报告管理制度>的议案》
为完善公司治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司重大事项内部报告工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《重大事项内部报告管理制度》部分条款作出修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告管理制度（2022 年 8 月）》。
10、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司董事长勤勉高效地履行职责，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司对《董事长工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事长工作细则（2022 年 8 月）》。
11、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司对《总经理工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2022 年 8 月）》。
12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作制度》部分条款作出修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2022 年 8 月）》。
13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作出修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月）》。
14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
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