证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-052
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开了
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意续聘缪飞先生为公司董事会秘书，续聘叶俞飞先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
缪飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。缪飞先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就本次续聘董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。
叶俞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
缪飞先生和叶俞飞先生的个人简历情况详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：
序号 项目 董事会秘书 证券事务代表
1 姓名 缪飞 叶俞飞
江苏省南通市如东县经济开发 江苏省南通市如东县经济开发
2 通讯地址
区永通大道东侧 区永通大道东侧
3 邮政编码 226400 226400
4 联系电话 0513-80158003 0513-80158003
5 传真号码 0513-80158003 0513-80158003
6 电子邮箱 apon@apon.com.cn ir@apon.com.cn
备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月5日
附件：缪飞先生和叶俞飞先生个人简历
缪飞先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任如东
县汤元乡政府科员，如东县新店镇政府科员，如东县发展与改革委员会科长，爱普科学仪器（江苏）有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。现任江苏爱众医蕙医疗科技有限公司执行董事、总经理，江苏爱朋医疗科技发展有限公司执行董事、总经理，爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司执行董事、总经理，南通联发医疗科技有限责任公司董事，本公司副总经理、董事会秘书。2015 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司 212,635 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
叶俞飞先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任
联想（北京）有限公司工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司监事。现任四川金佳钲医疗器械有限公司监事，本公司证券投资部副总监、证券事务代表。2016 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
查看PDF原文
