证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-029
苏州迈为科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 18
日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日下午 13：00
在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司2024
年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司监事会审核同意了本议案，保荐机构发表了核查意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配相关制度、保证公司正常经营以及公司长远发展的前提下，与投资者共享经营成果，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：
以公司 2024 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用
证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本
279,298,603 股，扣除回购专用证券账户 503,254 股后的总股本 278,795,349 为
基数，以此计算 2024 年半年度拟派发现金红利 139,397,674.50 元（含税）。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。
公司监事会对本项议案发表了意见。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》
会议同意决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
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