300750 深市 宁德时代

 证券代码：300750        证券简称：宁德时代      公告编号：2020-045
      宁德时代新能源科技股份有限公司

        2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 15:00 点开始

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 18 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9：15 至 15：00 任
意时间。

    2、召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼一楼会
议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：鉴于公司董事长曾毓群先生因工作原因无法参加本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司副董事长黄世霖先生主持。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
大会议事规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

    1、股东及股东代理人出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共计110人，代表股份1,359,769,469股，占公司总股份的61.5726%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计35人，代表股份388,613,480股，占公司总股份的17.5971%。通过网络投票的股东75人，代表股份971,155,989股，占公司总股份的43.9756%。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 249,237,798 股，占公司总股
份的 11.2859%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 33 人，代表股份15,762,599 股，占公司总股份的 0.7138%。通过网络投票的股东 73 人，代表股份233,475,199 股，占公司总股份的 10.5721%。

    2、公司部分董事及监事、董事会秘书、上海市通力律师事务所的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

    表决情况：同意 1,359,684,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9937%；反对 2,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权82,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。

    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》


    表决情况：同意 1,359,684,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9937%；反对 2,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权82,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。

    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

    表决情况：同意 1,359,684,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9937%；反对 2,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权82,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》

    表决情况：同意 1,359,766,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 249,234,498 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得通过。

    5、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

    表决情况：同意 1,359,684,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9937%；反对 2,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权82,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。

    本议案获得通过。

    6、审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 1,356,645,713 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7703%；反对 2,768,156 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2036%；弃权 355,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0262%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 246,114,042 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 98.7467%；反对 2,768,156 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1106%；弃权 355,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。

    本议案获得通过。

    7、审议通过《关于确认公司 2019年度董事薪酬的议案》

    表决情况：同意415,435,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 249,235,498 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.9991%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得通过，其中关联股东宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、李平先生、黄世霖先生已回避表决。

    8、审议通过《关于确认公司 2019年度监事薪酬的议案》

    表决情况：同意 1,359,767,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 249,235,498 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.9991%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得通过。


    9、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    表决情况：同意 1,359,507,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9807%；反对 179,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权82,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 248,975,783 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.8949%；反对 179,115 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0719%；弃权 82,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。

    本议案获得通过。

    10、审议通过《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 1,098,866,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 249,235,498 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.9991%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得通过，其中关联股东黄世霖先生已回避表决。

    11、审议通过《关于 2020年度担保额度预计的议案》

    表决情况：同意 1,325,548,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4833%；反对 34,220,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5167%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 215,016,859 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 86.2698%；反对 34,220,939 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.7302%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上同意，本议案获得通过。

    12、审议通过《关于 2020年度委托理财计划的议案》

    表决情况：同意 1,329,587,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.7803%；反对 30,182,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2197%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 219,055,498 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 87.8902%；反对 30,182,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.1098%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    13、审议通过《关于向金融机构申请 2020年度综合授信额度的议案》

    表决情况：同意 1,336,997,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.3253%；反对 22,771,986 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6747%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    14、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    表决情况：同意 1,359,767,269 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对