300749 深市 顶固集创

证券代码：300749            证券简称：顶固集创        公告编号：2021-142
                广东顶固集创家居股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在公司会议室现场召开了第四届监事会第九次会议，本次会议由监事会主席陈有斌先生召集，会议通知已于2021年11月3日以书面、通讯等方式发出。会议由监事会主席陈有斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

  经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》有关条款进行修订。

  具体内容，详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是基于不影响公司及子公司正常生产运营及风险可控的前提下进行的，能够提高公司资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司及子公司使用不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理；该额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在该有效期内,公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。


  具体内容，详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

                                            广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2021年11月9日