证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-037
江西金力永磁科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-035）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 5
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道 188 号赣州皇冠假日酒店会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
2023 年年度股东大会
出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数（股） 占公司有表决权股
份总数比例
1、A 股股东 39 627,828,594 46.6899%
其中：现场投票 A
股股东 15 504,485,161 37.5172%
网络投票A
股股东 24 123,343,433 9.1727%
2、境外上市外资股
股东（H 股） 1 66,049,395 4.9119%
合计 40 693,877,989 51.6019%
A 股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 60,289,173 股，占上市公
司总股份的 4.4835%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,982,092 股，占上市公司
总股份的 0.2961%。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 56,307,081 股，占上市公司总股
份的 4.1874%。
本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小 60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H 股 66,049,395 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,662,803 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总
数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小 60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H 股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
3、审议通过《关于公司 2023 年度报告、报告摘要及 2023 年度业绩的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小 60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H 股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 627,613,408 99.9657% 215,186 0.0343% 0 0.0000%
其中：A 股中小 60,073,987 99.6431% 215,186 0.3569% 0 0.0000%
股东
H 股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,660,403 99.9690% 215,186 0.0310% 0 0.0000%
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 627,640,008 99.9700% 188,586 0.0300% 0 0.0000%
其中：A 股中小 60,100,587 99.6872% 188,586 0.3128% 0 0.0000%
股东
H 股 66,046,995 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 693,687,003 99.9728% 188,586 0.0272% 0 0.0000%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
6、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 626,918,447 99.8550% 910,147 0.1450% 0 0.0000%
其中：A 股中小 59,379,026 98.4904% 910,147 1.5096% 0 0.0000%
股东
H 股 66,046,995 100.0000% 0
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