证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-008
江西金力永磁科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 15
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第十二次会议于
2026 年 3 月 25 日（星期三）在浙江宁波金力永磁（宁波）科技有限公司会议室
以现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025 年度首席执行官（CEO）工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了首席执行官（CEO）蔡报贵先生向董事会汇报的《2025年度首席执行官（CEO）工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为，编制和审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。
《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）2025 年度履职情况出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会认为安永华明、安永香港在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
四、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩的
议案》
公司董事会在全面审核公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩
后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
五、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
2025 年度，公司实现营业收入 77.18 亿元，同比增长 14.11%，实现归属于
上市公司股东的净利润 7.06 亿元，同比增长 142.44%。董事会认为，《公司 2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登
记日当日扣减公司 A 股回购专户持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），相应变动现金红利分配总额。
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
七、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2025 年度内部控制审计报告。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文
刊 登 于 中 国证 监会 指 定 的 创 业板上市 公 司 信息 披露媒 体巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
八、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
为保证公司 2026 年度外部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会审查，并提请续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构；提请续聘安永会计师事务所为公司 2026 年度境外审计机构。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
为了保证公司及相关附属子公司的资金流动性，支持公司战略发展规划，公司及相关附属子公司拟向银行申请综合授信额度，期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，具体如下：
序号 申请授信主体 申请综合授信额度
1 江西金力永磁科技股份有限公司 不超过 501,800 万元
2 金力永磁（赣州）新材料有限公司 不超过 199,000 万元
3 金力永磁（包头）科技有限公司 不超过 296,000 万元
4 金力永磁（包头）智能制造有限公司 不超过 120,000 万元
5 金力永磁（宁波）科技有限公司 不超过 185,000 万元
6 江西劲诚永磁新材料有限公司 不超过 100,000 万元
7 江西金力贸创新材料有限公司 不超过 5,000 万元
8 宁波劲立贸易有限责任公司 不超过 56,000 万元
9 江西金力粘结磁有限公司 不超过 1,000 万元
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为子公司进行担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限自本议案经公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。具体如下：
序号 被担保主体 担保额度
1 金力永磁（赣州）新材料有限公司 不超过 199,000 万元
2 金力永磁（包头）智能制造有限公司 不超过 120,000 万元
3 江西劲诚永磁新材料有限公司 不超过 30,000 万元
4 江西金力贸创新材料有限公司 不超过 5,000 万元
5 江西金力粘结磁有限公司 不超过 1,000 万元
并在额度范围内提请股东会授权公司管理层具体实施上述授信及担保相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士签署相关协议及文件。
表决结果：赞成票 8 票
