证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2021-052
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开公司2021年第一次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定,公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。在2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会议通知。
2021年9月15日16:40以现场会议形式召开了第三届董事会第一次会议，会议由公司半数以上董事推举公司董事伍晓峰先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举伍晓峰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会由伍晓峰先生、闫大鹏先生、卢昆忠先生、周青锋先生、陈星星先生、赵阳先生组成，由伍晓峰先生担任主任委员；
（2）审计委员会由赵纯祥先生、李安安先生、陈娟女士组成，由赵纯祥先生担任主任委员；
（3）提名委员会由李安安先生、陈星星先生、赵纯祥先生组成，由李安安先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会由赵阳先生、伍晓峰先生、赵纯祥先生组成，由赵阳先生担任主任委员。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
经全体董事审议，同意聘任陈星星先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资
金用途的议案》。
公司拟对“中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”部分内容作出调整，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
附件：
1、伍晓峰先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，荣获国家五一劳动奖章。现任湖北省第十三届人大代
表。1991 年 7 月至 2006 年 1 月，任三江集团设计所质量技术处标准化组技术员、
质量技术处副处长、处长、科研生产处处长；2006 年 1 月至 2008 年 2 月，任三
江集团设计所副所长、党委委员；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任中国航天三江
集团有限公司（以下简称“航天三江”）科研部副部长；2009 年 6 月至 2010 年
5 月，任航天三江设计所常务副主任、党委书记；2010 年 5 月至 2013 年 8 月，
任航天三江设计所主任、党委书记；2013 年 8 月至 2014 年 12 月，任航天三江
设计所主任；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任航天三江总经理助理、武汉光谷
航天三江激光产业技术研究院董事长；2015 年 4 月至 2020 年 7 月，任航天三江
副总经理、党委委员，武汉光谷航天三江激光产业技术研究院董事长；2020 年 7
月至 2020 年 12 月，任航天三江副总经理、党委委员；2020 年 12 月至今，任航
天三江资深专务；2011 年 12 月至 2015 年 5 月任武汉锐科光纤激光器技术有限
责任公司（以下简称“锐科有限”）董事长；2015 年 5 月至今，任本公司董事长。
截至 2021 年 9 月 15 日，伍晓峰先生未直接或间接持有公司股份。伍晓峰先
生系公司控股股东中国航天三江集团有限公司资深专务，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
2、闫大鹏先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家级有突出贡献中青年专家,荣获全
国劳动模范称号。现任第十三届全国人大代表。1985 年 6 月至 1996 年 7 月，历
任南京理工大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1996 年 7 月至 2000年 11 月，先后为美国伊利诺大学芝加哥分校高级访问学者、美国莱特州立大学
高级访问学者；2000 年 11 月至 2007 年 9 月，先后任 LASERSHARP CORPORATION
高级光学工程师，NUFERN、INC.研究员；2007 年 10 月至 2015 年 5 月，历任武
汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事长、总经理。现任本公司副董事长、总工程师，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司监事会主席。
3、陈星星先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，
工程硕士学位，政工师。2006 年 7 月至 2009 年 7 月，任航天三江红峰厂设计师、
团委干事；2009 年 7 月至 2010 年 1 月，任航天三江红峰厂团委副书记兼青年工
作处副处长；2010 年 1 月至 2011 年 1 月，任航天三江红峰厂党群工作部副部长
兼团委副书记、青年工作处副处长；2011 年 1 月至 2011 年 3 月，任航天三江红
峰厂厂部办公室副主任（主持工作）、团委副书记；2011 年 3 月至 2011 年 7 月，
任航天三江红峰厂厂部办公室副主任（主持工作）；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，
任航天三江团委副书记（挂职）；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，任航天三江党
群工作部青年工作处副处长（主持工作）；2012 年 11 月至 2013 年 12 月，任航
天三江党群工作部青年工作处副处长（主持工作）、航天三江团委书记；2013
年 12 月至 2016 年 3 月，任航天三江党群工作部青年工作处处长、航天三江团委
书记（2011 年 3 月至 2015 年 1 月在清华大学航天工程领域工程硕士专业学习），
2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任航天三江办公室秘书处处长；2016 年 12 月至
2018 年 5 月，任航天三江办公室副主任；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任航天三
江办公室副主任、党委秘书；2019 年 7 月至 2020 年 7 月任航天三江办公室主任、
党委秘书；2020 年 7 月至 2021 年 9 月，任航天三江红峰公司党委副书记、董事、
总经理；现任本公司董事、总经理。
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