300746 深市 汉嘉设计

证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-022
                汉嘉设计集团股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 10 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第一次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2022 年 3 月 15 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。全体监事推举监事邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  公司监事会选举邱恒先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期一致。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                              2022 年 3 月 15 日

附件：

                      监事会主席简历

    邱恒先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师、高级室内建筑师。1988 年至 1999 年就职于武林建筑工程有限公司，1999年至今历任本公司环艺所副所长、所长、装饰设计院院长、董事、监事，现任本公司装饰设计院院长、监事会主席。

  邱恒先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。