300746 深市 汉嘉设计

证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-007
            汉嘉设计集团股份有限公司

        第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  监事会会议召开情况

  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022
年 2 月 18 日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邱恒先生召集和主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表
监事候选人的议案》。

  鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：

  （1）同意提名邱恒先生为第六届监事会股东代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （2）同意提名马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司声明：公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规的要求。

  此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                      汉嘉设计集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 25 日