300743 深市 天地数码

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2021-108
              杭州天地数码科技股份有限公司

            第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2021年11月9日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年11月2日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，由于翁晓斌先生、苏宏业先生、傅颀女士连续担任公司独立董事已满六年，不再担任公司独立董事，亦不再担任上述委员会的相应职务，公司董事会拟补选新任独立董事担任上述委员会委员及部分委员会召集人，本次补选的专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后的具体人员组成情况如下：

    战略委员会：韩琼先生（召集人）、钱海平先生、冯冬芹先生；


    审计委员会：师毅诚先生（召集人）、张红艳女士、白凯先生；

    提名委员会：张红艳女士（召集人）、师毅诚先生、潘浦敦先生；

    薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、师毅诚先生、刘建海先生。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-109）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                        杭州天地数码科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021年11月9日