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天地数码:关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

公告日期:2021-11-09

天地数码:关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300743        证券简称:天地数码        公告编号:2021-109
              杭州天地数码科技股份有限公司

      关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021年11月9日,杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,补选产生了第三届董事会专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。第三届董事会专门委员会成员如下所示:

    战略委员会:韩琼先生(召集人)、钱海平先生、冯冬芹先生;

    审计委员会:师毅诚先生(召集人)、张红艳女士、白凯先生;

    提名委员会:张红艳女士(召集人)、师毅诚先生、潘浦敦先生;

    薪酬与考核委员会:冯冬芹先生(召集人)、师毅诚先生、刘建海先生。
    特此公告。

                                        杭州天地数码科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021年11月9日

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