300743 深市 天地数码

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2021-102
              杭州天地数码科技股份有限公司

            第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2021年10月28日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年10月18日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

                                    杭州天地数码科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2021年10月29日