证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-105
杭州天地数码科技股份有限公司
关于变更副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职情况
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书齐玲玲女士提交的书面辞职报告，齐玲玲女士因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去副总经理、董事会秘书职务后，齐玲玲女士将继续担任公司法务总监。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的规定，齐玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。
齐玲玲女士担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
齐玲玲女士原定副总经理、董事会秘书的任期届满日为2023年3月12日。截至本公告披露日，齐玲玲女士直接持有公司股份48,987股，占公司总股本比例为0.04%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，齐玲玲女士仍需继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
二、关于公司副总经理、董事会秘书聘任情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月28日召开第三届董事会第十八次
会议，经公司董事长韩琼先生提名，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李滨先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李滨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。
李滨先生联系方式如下：
办公电话：0571-86358910
办公传真：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
联系地址：杭州钱江经济开发区康信路600号。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日
附件：简历
李滨先生：汉族，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年6月，任职于同济大学；2011年7月至2017年4月，任浙江双林环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2017年5月至2021年9月历任万通智控科技股份有限公司证券事务代表、行政总监、党总支副书记、董事、董事会秘书。
李滨先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前，李滨先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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