300742 深市 越博动力

证券代码：300742            证券简称：*ST 越博          公告编号：2024-044
            南 京越博动力系统股份有限公司

          第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落
的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    一、董事会会议召开情况

    公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议由董事李迅召集召开并主持，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，全体董事已回复认可。


    本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中陈硕雨女士、朱锐铿先生、申
瑞强先生以通讯方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举李迅先生作为公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-045）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保障公司正常运作，调整董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。调整后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

 序号      专门委员会          召集人                  委员

  1        战略委员会          李迅          李迅、吴小平、陈硕雨

  2        提名委员会          李迅            李迅、徐建、左茜

  3        审计委员会          徐建            徐建、陈硕雨、李迅

  4    薪酬与考核委员会        李迅            李迅、徐建、左茜

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-046）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意公司董事会聘任李义荣为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-047）。

    三、备查文件

    《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

    特此公告。

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024 年 4 月 2 日