300742 深市 越博动力

证券代码：300742            证券简称：*ST 越博          公告编号：2024-045
            南 京越博动力系统股份有限公司

        关 于选举公司第三届董事会董事长的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选
李迅作为第三届董事会非独立董事的议案》，同日，召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。公司董事会同意选举李迅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    根据《创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李迅先生代行董事会秘书职责。

    特此公告。

                                            南京越博动力系统股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2024 年 4 月 2 日