300742 深市 越博动力

证券代码：300742              证券简称：*ST 越博        公告编号：2024-029
            南 京越博动力系统股份有限公司

          第 三届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    一、董事会会议召开情况

    公司第三届董事会第三十次会议于2024 年 3月 21 日以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议
由董事长贺靖召集召开并主持，本次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式
向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，全体董事已回复认可。


    本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中王显会先生、沈菊琴女士、朱锐
铿先生、黄敏女士、申瑞强先生以通讯表决方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任周学勤为公司总经理的议案》

    同意公司董事会聘任周学勤为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周学勤回避表决。

    2、审议通过《关于聘任张荣担任公司副总经理的议案》

    同意公司董事会聘任张荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

    特此公告。

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2024 年 3 月 21 日